Значение слова отмывание

Примеры употребления слова отмывание в литературе.

Комиссия констатировала, что в оперативно-следственной работе правоохранительных органов Кыргызстана наличествует явная недооценка опасности организованной преступности и в первую очередь таких ее форм, как наркобизнес, торговля оружием и людьми, нелегальная миграция, отмывание незаконно нажитых денег, коррупция, банковские махинации, религиозный экстремизм.

Однако деятельность Совета стратегического менеджмента могла быть намного эффективней и результативней, если бы рассматривала не только текущие, но и глубинные стратегические вопросы борьбы с организованной преступностью, в частности, с такими ее распространенными формами, как наркобизнес, торговля оружием, людьми, отмывание денег, банковские махинации, коррупция, терроризм.

Поэтому можно предположить, что, произведя отмывание первоначально вложенных сумм - и получив при этом значительную прибыль, - они распоряжались своими средствами таким образом, что создавался колоссальный фонд капиталовложений, которым распоряжался по их доверенности кто-то иной.

При раскрытии обмана - суд жестокий, избиение до полусмерти и отмывание от соприкосновения, что стали практиковать недавно.

В Чечню направлялись для отмывания незаконно нажитые капиталы, здесь скрывались от суда и следствия уголовные преступники, объявленные в розыск в ряде стран СНГ.

Это невольно усложняет антинаркотиковую политику государственных органов, свидетельствует о криминализации бизнеса и необходимости объединять усилия МВД, СНБ, налоговой, таможенной разведок по выявлению происхождения капиталов, чтобы предотвращать возможность отмывания нечестно нажитых денег, перекрывать каналы их появления в бизнесе.

Именно решение коллегии могло обязать руководителей отраслевых и территориальных служб МВД активно внедрять рекомендации консультантов, оправдавшую себя на Западе методику разоблачения мнимого банкротства, отмывания денег, банковских мошенничеств и т.

И только примерно 1998 года возникло новое явление: моссадовско-мафиозные группы повсюду подменили частных еврейских проходимцев и Робин Гудов, взяв посреднические операции отмывания денег наркомафии полностью в свои руки.

Веселовский создавал для этих подпольных партий легальные экономические источники существования и разрабатывал различные способы отмывания подпольных партийных фондов, полученных либо из СССР, либо путем обыкновенного разбоя.

Он отмывал колоссальные суммы денег, и эти деньги продолжают приносить нам доход, но уже чистый, источник которого законный Он создал систему отмывания денег, и мы продолжаем пользоваться ею и .

Совершенно очевидно, заметил директор, диктуя заметки Мойре, что картель был недоволен существовавшей системой отмывания денег, а может быть, обнаружил, что при возвращении уже отмытых денег в Колумбии снова возникает не меньше проблем.

Эти счета использовались для отмывания денег в неслыханном ранее масштабе.

Это было особенно неприятно для Эскобедо, поскольку он вместе с тремя членами картеля убедил своих партнеров в целесообразности именно такой системы отмывания денег.

И даже после отмывания алкоголем запах еще оставался, бесконечно слабый, далекий, затененный испарением винного спирта и доступный, вероятно, во всем ммире только тонкому нюху Гренуя, но все-таки он был, и это значило, что хотя бы в принципе он был в его распоряжении.

Особенно интересным во всем этом проекте является то, что вся операция по отмыванию наркодолларов была, по-видимому, направлена на то, чтобы узаконить деньги после того, как они вернутся в Колумбию.

Источник: библиотека Максима Мошкова